Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

烟台万润精细化工股份有限公司

独立董事关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对选 举王彦女士担任公司董事发表独立意见：

1、经公司第三届董事会提名委员会提议，提名王彦女士为第三届董事会非独立 董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并已征得 被提名人本人同意。

• 2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人未受过中国证监会及其他有关

• 部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意本次选举王彦女士担任公司董事，并同意将该事项提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《烟台万润精细化工股份有限公司独立董事关于选举王彦女 士担任公司董事的独立意见》签署页）

独立董事：

任 辉 邸晓峰

佐 卓

二○一四年十月二十二日

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