Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-040

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意， 公司第三届董事会第六次会议于2014 年10 月22 日以现场和通讯表决结合方式 于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通 知于2014 年10 月11 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事8 名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于2014 年第三季度报告全文及正文的议 案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014 年第三季度 报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（王彦女士简历详 见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017 年3 月26 日任期届满）。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

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总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润：关于选举王彦

• 女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案应提交2014 年第二次临时股东大会审议。

  • 三、审议并通过了《烟台万润：关于召开2014 年第二次临时股东大会的议

案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于2014 年11 月18 日(星期二)下午2：30 于公司本部三楼会议室 以现场会议与网络投票相结合方式召开2014 年第二次临时股东大会，审议《烟 台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。

• 《烟台万润：关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

• 网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年10 月24 日

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附件：

董事候选人简历

王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学位，中共 党员，高级经济师。1992 年 8 月至 1998 年 2 月在中国工艺美术品展销公司工作， 历任办公室职员，副主任；1998 年 2 月至 2002 年 11 月在中国节能北京华林新 型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002 年 11 月至 2010 年 5 月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010 年 5 月至 2012 年 4 月在中国节能环保集团公司工作，历任人力资源部副主任、主任；2012 年 4 月至今在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职 工监事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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