Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-036

烟台万润精细化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年8 月26 日收到公司董事马慧女士的书面辞职报告。马慧女士因个人原因申请辞去 公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事马慧女士的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2014 年8 月26 日送达董事会时 生效。此次公司董事马慧女士辞职不会影响公司董事会正常运作。马慧女士辞职 后，不在公司担任任何职务。

公司董事会对马慧女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

董 事 会 2014 年 08 月 27 日

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