Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-012

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同 意，公司第三届监事会第一次会议于2014 年3 月26 日以现场表决方式于公司本 部办公楼三楼会议室召开，会议通知于2014 年3 月21 日以电子邮件方式发送至 全体监事。会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5 名，会议由杜乐先生 主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表 决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举杜乐先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

备查文件：第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

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2014 年3 月28 日

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