Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

烟台万润精细化工股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以 下事项发表独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅王忠立先生、王焕杰先生、付少邦先生、肖永强先生和戴秀云女士的 个人履历，上述人员不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不 得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备 相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。

• 2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。

• 3、我们一致同意聘任王忠立先生为公司总经理，聘任戴秀云女士为公司财务负

• 责人，聘任王焕杰先生、付少邦先生、肖永强先生为公司副总经理。

二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、经审阅王焕杰先生的个人履历，不存在违反《公司法》与《公司章程》规定 之情形以及其他不得担任公司董事会秘书之情形，不存在被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公司董事会秘书的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况， 确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业 素质。

• 2、公司董事会聘任董事会秘书的提名、审核及表决程序合法有效。

• 3、我们一致同意聘任王焕杰先生担任公司董事会秘书。

• （以下无正文）

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（此页无正文，为《烟台万润精细化工股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》签署页）

独立董事：

邸晓峰

任 辉

佐 卓

二○一四年三月二十六日

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