Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-011

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同 意，公司第三届董事会第一次会议于2014 年3 月26 日以现场表决方式于公司本 部办公楼三楼会议室召开，会议通知于2014 年3 月21 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议由赵凤 岐先生主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定， 经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举赵凤岐先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会副董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举孙佃民先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

三、审议并通过了《烟台万润：关于聘任公司总经理的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王忠立先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、审议并通过了《烟台万润：关于聘任公司副总经理、财务负责人等高 级管理人员的议案》；

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任戴秀云女士为公司财务负责人，聘任王焕杰先生、付少邦先生、肖 永强先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

五 、审议并通过了《烟台万润：关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王焕杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的 独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会专门委员会委员的 议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。

1、董事会战略委员会：由三位成员构成，董事长赵凤岐先生担任召集人， 副董事长孙佃民先生、独立董事邸晓峰先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事邸晓峰先生担任 该委员会召集人，独立董事佐卓先生、董事孙凯先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事任辉先生担任该委员会 召集人，独立董事佐卓先生、董事马慧女士为该委员会委员。

• 4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事佐卓先生担任该委员会

• 召集人，独立董事任辉先生、董事刘范利先生为该委员会委员。

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七、审议并通过了《烟台万润：关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任于书敏先生为公司证券事务代表。 聘任人员简历见附件。

备查文件：第三届董事会第一次会议决议 特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年3 月28 日

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附件：

简历

王焕杰先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学本科，中共党员，工程师，已取得董事会秘书资格证书。1993 年至 1995 年7 月在烟台开发区精细化工公司工作；1995 年7 月起在烟台万润工作， 历任合成车间主任、计划部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理兼董事会 秘书；2008 年3 月至今任公司副总经理、董事会秘书。王焕杰先生持有本公司 股票2,512,200 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王焕杰先生电话	0535-6382740
王焕杰先生传真	0535-6378945
王焕杰先生电子信箱	hjwang@valiant-cn.com

戴秀云女士，财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年生，会 计师，中共党员。1970 年起在黑龙江省宾县广播器材厂从事材料会计工作，1973 年起在黑龙江省宾县糖厂从事统计工作，1980 年起在黑龙江宾县毛巾厂任主管 会计、经营副厂长，1993 年起在工业公司任财务部长，1995 年起在烟台万润任 总会计师。2008 年3 月至今任公司财务负责人。戴秀云女士持有本公司股票 854,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付少邦先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大学 本科，工程师。1993 年至1995 年7 月在烟台开发区精细化工公司工作；1995 年7 月起在烟台万润工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理，副总 经理；2008 年3 月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票717,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖永强先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大 专学历，中共党员，会计师。1971 年12 月起在栖霞亭口供销社工作；1973 年9 月起在烟台商业学校学习；1975 年8 月起在烟台市供销社工作，历任基层科科 员、饮食服务科副科长、科技工业科科长、审计监察处处长、企业管理处处长、

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财务会计处处长、主任助理等职；1999 年3 月起在烟台万润工作，历任党支部 副书记、党支部书记、副总经理、工会主席等职；2008 年3 月至2014 年3 月任 烟台万润董事，2008 年3 月至今任烟台万润副总经理。肖永强先生持有本公司 股票555,900 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于书敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大学本科学历。 2006 年至2012 年期间先后在烟台万润精细化工股份有限公司市场部、审计部、 战略规划室任职，2012 年1 月至今任烟台万润精细化工股份有限公司证券事务 代表。于书敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于书敏先生电话	0535-6101017
于书敏先生传真	0535-6101018
于书敏先生电子信箱	yushumin@valiant-cn.com

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