Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 6, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-009

烟台万润精细化工股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公 司于2014 年3 月6 日召开了职工代表大会。公司现就选举产生公司第三届监事 会职工代表监事有关事宜公告如下：

经公司职工代表大会选举，高斌先生、于书敏先生当选为公司第三届监事会 职工代表监事(简历见附件)。

高斌先生、于书敏先生将与公司2013 年度股东大会即将选举产生的三名监 事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

2014 年3 月7 日

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附件：

简历

高斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，学士学 位，中共党员，会计师。1996 年7 月至2008 年9 月期间在烟台万利达实业发展 总公司任职，2008 年10 月至今在烟台万润精细化工股份有限公司任审计部部长。 高斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于书敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2006 年至2012 年期间先后在烟台万润精细化工股份有限公司市场部、审计部、战略 规划室任职，2012 年1 月至今任烟台万润精细化工股份有限公司证券事务代表。 于书敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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