Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-049

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同 意，公司第二届董事会第十一次会议于2012 年10 月22 日以现场和通讯表决结 合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012 年10 月12 日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参会董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《2012 年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：2012 年第三季度报告全文》与《烟台万润：2012 年第三季度 报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2012 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于选举孙佃民先生担任公司副董事长的议 案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举公司董事孙佃民先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届 董事会一致（2014 年2 月14 日任期届满）。

三、审议并通过了《烟台万润：关于选举孙佃民先生担任公司战略委员会委

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员的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举公司董事孙佃民先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期 与本届董事会一致（2014 年2 月14 日任期届满）。

四、审议并通过了《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举胡正鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（胡正鸣先生简 历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止（2014 年2 月14 日任期届满）。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案应提交股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举马慧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（马慧女士简历详 见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 （2014 年2 月14 日任期届满）。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案应提交股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润：关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《烟台万润：关于制定<防范控股股东及关联方资金占用

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制度>的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：防范控股股东及关联方资金占用制度》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《烟台万润：关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《烟台万润：关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

决定于2012 年11 月20 日上午10:30 召开2012 年第三次临时股东大会。

《关于召开2012 年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。

备查文件：第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

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2012 年10 月24 日

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附候选人简历：

胡正鸣先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，法学硕士，中共 党员，公司执业律师，企业法律顾问。1997 年至2005 年在北京工业职业技术学 院从事教学工作，2005 年起在中国节能环保集团公司工作，历任法律事务部业 务经理、主任助理、副主任、主任；2012 年4 月起，任中国节能环保集团公司 法律风控部主任。

胡正鸣先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未 持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

马慧女士 ，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，硕士研究生毕业， 中共党员。1998 年3 月至2002 年2 月任中信集团中国国际经济咨询公司项目经 理；2004 年3 月至2007 年2 月任香港汇富集团高级副总裁；2007 年3 月至2012 年2 月任嘉实基金基金经理；2012 年3 月至今任中国节能环保集团公司资本运 营部副主任兼并购重组处处长。

马慧女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持 有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符 合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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