Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

烟台万润精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

一、关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，作为烟 台万润股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司于2012年10 月22日召开的第二届董事会第十一次会议所审议的《关于选举胡正鸣先生担任公 司董事的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：

一、公司董事会选举胡正鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 上述人员的选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条、第149条 规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况， 经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求，任职资格合法。

三、同意选举胡正鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意 提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、关于选举马慧女士担任公司董事的议案的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，作为烟 台万润股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司于2012年10 月22日召开的第二届董事会第十一次会议所审议的《关于选举马慧女士担任公司 董事的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：

一、公司董事会选举马慧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。上 述人员的选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条、第149条 规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况， 经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要

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求，任职资格合法。

三、同意选举马慧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提 交公司2012年第三次临时股东大会审议。

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烟台万润精细化工股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

（以下无正文，为烟台万润精细化工股份有限公司《独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页）

独立董事签字：

签字时间：

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