Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 30, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-034

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同 意，公司第二届监事会第五次会议于2012 年5 月28 日以现场会议方式召开，本 次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012 年5 月17 日以专人送 达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加会议监事5 人，到会监事4 人。 监事刘范利由于工作原因未能出席本次会议，委托监事会主席孙清出席会议并行 使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产850 吨 V-1 产品项目”的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为本次公司计划使用部分超募资金投资“年产850 吨V-1 产品项目”，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资 金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行 证券投资等高风险投资，并同时承诺在投资“年产850 吨V-1 产品项目”后十二 个月内，不进行证券投资等高风险投资。本次投资项目，有利于公司的长远发展， 符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过13,643 万元 投资“年产850 吨V-1 产品项目”。

《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产850 吨V-1 产品项目”的公

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告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件：第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2012 年5 月30 日

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