Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-028

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同 意，公司第二届董事会第七次会议于2012 年4 月20 日以通讯表决方式召开，本 次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012 年4 月10 日以专人送达 及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通 讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会对2012 年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊载 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的《烟台万润：第二届监事会第四次会议决议公告》。

《烟台万润：2012 年第一季度报告全文》与《烟台万润：2012 年第一季度 报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2012 年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础 项目建设前期工作的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

为保障公司未来发展，为公司所储备项目预留储备土地，以应对工业用地的

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日益紧缺。公司计划合计使用超募资金不超过3500 万元人民币用于购买土地使 用权与投入土地基础项目建设前期工作。

《烟台万润：关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建 设前期工作的的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件：第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2012 年4 月24 日

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