Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-015

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同 意，公司第二届董事会第六次会议于2012 年2 月20 日以通讯表决方式召开，本 次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012 年1 月9 日以专人送达 及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通 讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：2011 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润：2011 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润：2011 年年度报告》；

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2011 年度独立董事述职报告》， 并将在2011 年度股东大会上进行述职，《烟台万润：2011 年度独立董事述职报 告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：2011 年年度报告及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《烟台万润：2011 年年度报告》与《烟台万润：2011 年年度报告摘要》详 见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2011 年年度报告摘 要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 本议案应提交2011 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润：2011 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2011 年度实现营业收入82,009 万元，同比增长12.09%；实现利润总 额14,040 万元，同比增长23.23%；实现归属于母公司的净利润12,024 万元， 同比增长20.48%。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润：2012 年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2012 年度预计营业总收入87,438 万元；预计实现利润总额14,460 万 元，预计归属于母公司的净利润12,106 万元。

特别提示：公司2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者 特别注意。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润：2011 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011 年度归属于上 市公司股东的净利润为120,241,105.22 元，母公司净利润为127,445,872.77 元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2011 年度母公司实现的净利 润127,445,872.77 元为基数，提取10%法定盈余公积金12,744,587.28 元；再 减去根据公司2010 年度股东大会通过的2010 年度利润分配方案，分配现金股利 36,176,000.00 元（含税）；加上年初未分配利润140,764,833.60 元，截止2011

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年12 月31 日止，公司可供股东分配利润为212,085,351.54 元。

公司2011 年度利润分配的预案：公司以截止2011 年12 月31 日股本 137,820,000 股为基数，以截止2011 年12 月31 日未分配利润向全体股东按 每10 股派发现金红利5 元（含税），共计派发现金68,910,000.00 元；本次不 进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润：关于续聘2012 年度公司财务审计机构的议 案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011 年度能够恪尽职守、 履行其职责，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务审计机构。公司2011 年度聘请财务审计机构费用为68 万元人民币， 预计2012 年聘请财务审计机构费用不超过60 万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

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九、审议并通过了《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《烟台万润：关于<高级管理人员绩效考核管理办法>的 议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：高级管理人员绩效考核管理办法》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《烟台万润：关于2011 年度高级管理人员绩效考核的 议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司2011 年度完成的实际业绩及有关考核管理办法等制度的规定，公 司提取、发放高级管理人员2011 年度奖金共计793.58 万元，并授权公司总经理 具体执行。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《烟台万润：关于公司组织机构调整的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）3446 万股，股票已于 2011 年12 月20 日在深圳交易所中小板上市。因上市后工作需要，为进一步加 强及规范公司对证券事务、投资者关系等工作的管理，公司新设证券部。证券部 主要职能为：证券事务管理工作、投资者关系管理工作及证券相关分析等工作。

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十三、审议并通过了《烟台万润：关于2012 年度日常关联交易事项的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事肖永强先生对该事项回避表决。

《烟台万润：2012 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2011 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《烟台万润：关于签署<委托代办股份转让协议>的议 案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司与山西证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一 旦本公司股票被终止上市,则由山西证券股份有限公司担任代办转让的主办券商, 负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付 代办费。

《烟台万润：关于签署<委托代办股份转让协议>的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

十五、审议并通过了《烟台万润：关于召开2011 年度股东大会的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于2012 年3 月15 日(星期四)上午9：30 于公司本部六楼会议室以 现场会议方式召开2011 年度股东大会。

《烟台万润：关于召开2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

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备查文件：第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会 2012 年2 月22 日

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