Valiant Co.,Ltd — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-004

中节能万润股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致 同意，公司第五届监事会第十次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2022 年 3 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事有：李 素芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份： 2021 年度总经理工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《万润股份： 2021 年度监事会工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份： 2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份： 2021 年度董事会工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份： 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2021 年度独立董事述职报告》，

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并将在 2021 年度股东大会上进行述职，《万润股份：2021 年度独立董事述职报 告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份： 2021 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

《万润股份：2021 年年度报告全文》与《万润股份：2021 年年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-005）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份： 2021 年度财务决算报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年度实现营业收入 435,852.28 万元，同比上升 49.36%；实现利润 总额 76,720.16 万元，同比增长 21.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 62,665.89 万元，同比增长 24.16%。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份： 2021 年度利润分配预案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 626,658,928.89 元，母公司实现净利润 444,368,738.71 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 444,368,738.71 为基数，提取 10%法定盈余公积金 44,436,873.87 元；再减去根据 公司 2020 年度股东大会通过的 2020 年度利润分配方案，分配现金股利

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186,372,309.08 元（含税），加上年初母公司未分配利润 1,588,494,689.18 元后， 截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,802,054,244.94 元。

公司 2021 年度利润分配预案：拟以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 930,335,215 股为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.55 元（含税），共计派发现金 237,235,479.83 元，不低于当年 实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。（若本 利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债 转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公 司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。）

为保障公司持续稳定发展，公司 2021 年实现的归属于母公司所有者的净利 润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括 公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预 案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格， 并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，鉴于中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年度能够恪尽职守、切实履行其职责，公司拟继续聘请中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。预计 2022 年聘 请财务审计机构费用不超过 170 万元人民币。

《万润股份：关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《万润股份： 2021 年度内部控制评价报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内 部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要， 在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《万润股份： 2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易 2021 年度计划执行 情况和 2022 年度计划的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易，系公司维持 正常生产经营所必需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：日常关联交易 2021 年度计划执行情况和 2022 年度计划的公告》 （公告编号：2022-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登 载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购 买责任保险的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》 （公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登 载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申 请共计不超过 14 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民 币与境内子公司贷款额度合计）。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决 定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度 及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日 起一年内有效。

十二、审议并通过了《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的 议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的公告》（公告编号： 2022-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。

备查文件：第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司 监事会

2022 年 3 月 26 日

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