Valiant Co.,Ltd — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2015-013

烟台万润精细化工股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年3 月18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开 2014 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于 召开2014 年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：公司2014 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、现场会议召开时间：2015 年4 月15 日（周三）下午2：00

4、网络投票时间为：2015 年4 月14 日（周二）—2015 年4 月15 日（周三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年4 月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2015 年4 月14 日下午15:00—2015 年4 月15 日 下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2015 年 4 月9 日（周四）

6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11 号公司本部办公 楼三楼会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 9、会议出席对象：

（1）截至2015 年4 月9 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东 大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案为：

• （1）烟台万润：2014 年度监事会工作报告；

• （2）烟台万润：2014 年度董事会工作报告；

• （3）烟台万润：2014 年年度报告及其摘要；

• （4）烟台万润：2014 年度财务决算报告；

• （5）烟台万润：2014 年度利润分配预案；

• （6）烟台万润：关于续聘2015 年度公司财务审计机构的议案；

（7）烟台万润：2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

• （8）烟台万润：关于董事长2014 年度绩效考核及2015 年度经营目标责任 书的议案；

（9）烟台万润：关于公司日常关联交易2014 年度计划执行情况和2015 年 度计划的议案；

（10）烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议 案。

2、公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2014 年度独立董事述职报告》， 并将在2014 年度股东大会上进行述职。

• 3、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议审议通过后提交，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

程序合法，资料完备。

4、上述议案的内容详见2015 年3 月20 日的《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台万润： 第三届董事会第七次会议决议公告》与《烟台万润：第三届监事会第七次会议决 议公告》。

5、本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续；

2、登记时间：2015 年4 月10 日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。 3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11 号公司本部办公楼五楼

511 室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：362643

（2）投票简称：万润投票

（3） 通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年4 月15 日9:30-11:30， 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（4）在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（5） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；3.00 元代表议案3，依此类 推，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案10统一表决	100.00
议案1	烟台万润：2014 年度监事会工作报告	1.00
议案2	烟台万润：2014 年度董事会工作报告	2.00
议案3	烟台万润：2014 年年度报告及其摘要	3.00
议案4	烟台万润：2014 年度财务决算报告	4.00
议案5	烟台万润：2014 年度利润分配预案	5.00
议案6	烟台万润：关于续聘2015 年度公司财 务审计机构的议案	6.00
议案7	烟台万润：2014 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告	7.00
议案8	烟台万润：关于董事长2014 年度绩效 考核及2015 年度经营目标责任书的议 案	8.00
议案9	烟台万润：关于公司日常关联交易2014 年度计划执行情况和2015 年度计划的 议案	9.00
议案10	烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集	10.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

资金购买银行理财产品的议案

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。 股东通过深圳证券交易所交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

• D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

• 2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2015 年4 月14 日15:00 至2015 年4 月15 日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 另行通知；

• 4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5、会议联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焕杰	于书敏
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6378945	0535-6101018
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

六、备查文件：第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2015 年03 月20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟 台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2014 年度股 东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
议 题
	同意	弃权	反 对
1、 烟台万润：2014 年度监事会工作报告
2、 烟台万润：2014 年度董事会工作报告
3、 烟台万润：2014 年年度报告及其摘要
4、 烟台万润：2014 年度财务决算报告
5、 烟台万润：2014 年度利润分配预案
6、 烟台万润：关于续聘2015 年度公司财务审计 机构的议案
7、 烟台万润：2014 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告
8、 烟台万润：关于董事长2014 年度绩效考核及 2015 年度经营目标责任书的议案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9、 烟台万润：关于公司日常关联交易2014 年度 计划执行情况和2015 年度计划的议案

10、 烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集 资金购买银行理财产品的议案

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打

“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：： 委托人深圳股票帐户卡号码： 委托人持股数： 委托日期：2015 年 月 日

受托人签名：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==