Valiant Co.,Ltd — AGM Information 2013

Feb 27, 2013

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-011

烟台万润精细化工股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开2012 年 度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2012 年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2013 年3 月26 日（周二）下午3：00

3、网络投票时间为：2013 年3 月25 日（周一）—2013 年3 月26 日（周二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年3 月26 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2013 年3 月25 日下午15:00—2013 年3 月26 日 下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2013 年 3 月19 日（周二）

• 5、现场会议召开地点：公司本部办公楼六楼会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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8、会议出席对象：

（1）截至2013 年3 月19 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股 东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案为：

• （1）烟台万润：2012 年度监事会工作报告

• （2）烟台万润：2012 年度董事会工作报告

• （3）烟台万润：2012 年年度报告及其摘要

• （4）烟台万润：2012 年度财务决算报告

• （5）烟台万润：2013 年度财务预算报告

• （6）烟台万润：2012 年度利润分配预案

• （7）烟台万润：关于续聘2013 年度公司财务审计机构的议案

• （8）烟台万润：2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

• （9）烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

• （10）烟台万润：关于董事长薪酬与考核方案及2013 年度经营目标责任书 的议案

• （11）烟台万润：关于公司日常关联交易2012 年度计划执行情况和2013 年度计划的议案

• 2、公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2012 年度独立董事述职报告》，

• 并将在2012 年度股东大会上进行述职。

• 3、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议审议通过后提交，

• 程序合法，资料完备。

4、上述议案的内容详见2013 年2 月28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第 二届董事会第十二次会议决议公告》。

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三、会议登记方法

• 1．登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

• 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续；

• 2、登记时间：2013 年3 月22 日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。

• 3、登记地点：公司本部办公楼五楼511 室。

• 四、其它事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 另行通知；

• 4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11 号

• 5、会议联系人：王焕杰、于书敏

• 联系电话：0535-6101017 传真：0535-6101018

• 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

• 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1） 通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年3 月26 日9:30-11:30，

• 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

• （2） 投票代码：362643；投票简称：万润投票。

• （3） 股东投票的具体程序为：

• A、买卖方向为买入投票

• B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代

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表总议案，1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；3.00 代表议案3；4.00 至 11.00 代表议案以此类推，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案11 统一 表决	100.00
议案1	烟台万润：2012 年度监事会工作 报告	1.00
议案2	烟台万润：2012 年度董事会工作 报告	2.00
议案3	烟台万润：2012 年年度报告及其 摘要	3.00
议案4	烟台万润：2012 年度财务决算报 告	4.00
议案5	烟台万润：2013 年度财务预算报 告	5.00
议案6	烟台万润：2012 年度利润分配预 案	6.00
议案7	烟台万润：关于续聘2013 年度公 司财务审计机构的议案	7.00
议案8	烟台万润：2012 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告	8.00
议案9	烟台万润：关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案	9.00
议案10	烟台万润：关于董事长薪酬与考核 方案及2013 年度经营目标责任书 的议案	10.00
议案11	烟台万润：关于公司日常关联交易 2012 年度计划执行情况和2013 年 度计划的议案	11.00

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注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。 股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2013 年3 月25 日15:00 至2013 年3 月26 日15:00。

（2） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密 码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的 激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活 服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。

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服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似：

	买入证券 买入价格 买入股票
	369999 2.00 元 大于1 的整数
	申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
	申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
	申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

（3 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2013 年2 月28 日

附：授权委托书

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授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟 台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2012 年度股 东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
议 题
	同意	弃权	反 对
1、烟台万润：2012 年度监事会工作报告
2、烟台万润：2012 年度董事会工作报告
3、烟台万润：2012 年年度报告及其摘要
4、烟台万润：2012 年度财务决算报告
5、烟台万润：2013 年度财务预算报告
6、烟台万润：2012 年度利润分配预案
7、烟台万润：关于续聘2013 年度公司财务审计 机构的议案
8、烟台万润：2012 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告
9、烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案
10、烟台万润：关于董事长薪酬与考核方案及 2013 年度经营目标责任书的议案
11、烟台万润：关于公司日常关联交易2012 年 度计划执行情况和2013 年度计划的议案

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打

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“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：： 委托人深圳股票帐户卡号码： 委托人持股数： 委托日期：2013 年 月 日

受托人签名：

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