Valiant Co.,Ltd — AGM Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-020

烟台万润精细化工股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年2 月20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开2011 年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2011 年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2012 年3 月15 日（周四）上午9：30

• 3、股权登记日：2012 年 3 月9 日（周五）

• 4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼

会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2012 年3 月9 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东 大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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• 1、本次股东大会审议的议案为：

• （1）《烟台万润：2011 年度董事会工作报告》

• （2）《烟台万润：2011 年度监事会工作报告》

（3）《烟台万润：2011 年年度报告及其摘要》

• （4）《烟台万润：2011 年度财务决算报告》

• （5）《烟台万润：2012 年度财务预算报告》

（6）《烟台万润：2011 年度利润分配预案》

• （7）《烟台万润：关于续聘2012 年度公司财务审计机构的议案》

• （8）《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• （9）《烟台万润：关于2012 年度日常关联交易事项的议案》

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2011 年度独立董事述职报告》， 并将在2011 年度股东大会上进行述职。

2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见2012 年2 月22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内 容。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3 月13 日下午4:30 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年3 月13 日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。

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• 3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼五楼

• 511 室证券部。

四、其它事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  • 3、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11 号

  • 4、公司邮编：264006

  • 5、联系电话：0535-6101017 传真：0535-6101018

  • 6、会议联系人：王焕杰、于书敏

五、备查文件

• 1、烟台万润：第二届董事会第六次会议决议

• 2、烟台万润：第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2012 年2 月22 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟 台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2011 年年度 股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

				表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
	议 题
				同意		弃权		反 对
	（1）《烟台万润：2011 年度董事会工作报告》
	（2）《烟台万润：2011 年度监事会工作报告》
	（3）《烟台万润：2011 年年度报告及其摘要》
	（4）《烟台万润：2011 年度财务决算报告》
	（5）《烟台万润：20	12 年度财务预算报告	》
	（6）《烟台万润2	11 年度利润分配预案》
	：
	（7）《烟台万润：关	于续聘2012 年度公司财务
	审计机构的议案	》
	（8）《烟台万润：20	1 年度募集资金存放与使用
	情况的专项报告	》
	（9）《烟台万润：关于2012 年度日常关联交易事项的议案》

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打 “√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：： 委托人深圳股票帐户卡号码： 委托人持股数： 委托日期：2012 年 月 日

受托人签名：

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