VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2024

Vakif Faktoring

VAKIF FAKTORÍNG ANONÍM SÍRKETÍ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplanti Tarihi		: 20.08.2024
Toplanti No	:46
Karar No	$\cdot$ 1
Toplantiya Katılanlar:		Muhammet Lütfü Çelebi, İlhan Alpdağ, Metin Alımlı, Erkut
		Akpinar, Osman Demirbas, Bülent Atılgan

Gündem

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28/08/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No:7A İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

$\mathbf{1}$ . Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını ve gerekli evrakları imzalamak üzere yetki verilmesi,

$2.$ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 01/07/2024 tarih E-12509071-103.01.04-123497 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58345 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00099907250 sayılı iznine istinaden, Sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 (YediMilyar) Türk Lirası olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sayılı maddelerinin değiştirilmesi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Gecici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 sayılı maddelerin Esas Sözleşme'den çıkarılması hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,

• Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 3.
• $\overline{4}$ . Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
• 1. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
• 1. Şirket'in Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
• 1. Kapanis.

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Vakıf Faktoring Vakıfbank İştirakidir.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL Mersis No:0922009561400019

Tel: +90 216 285 93 00 Faks: +90 216 285 93 68 www.vakiffaktoring.com.tr 20082024 Tarih 46 / 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 2. Sayfasıdır)

Mahammet Lüthü ÇELEBİ

Yönetim Kurulu/Başkanı

Erkut AKPNAR Üye

Metin ALIMLI

Üye

llhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Osman DEMİRBAŞ Üye

Mehmet Hakan ŞEKER Üye (Toplantıya katılmadı)

Bülent ATILGAN Genel Müdür - Üye