VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 18, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

29.05.2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

28/05/2019

28/05/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2018-31.12.2018

oda_Date|

		Tarih	Date

18/06/2019

18/06/2019

oda_Time|

		Saati	Time

10:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

---

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

---

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

18.06.2019 tarihinde  Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000 adet kabul oyu alarak  Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhassin Bahadır TAMKAN' ın  görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 17.12.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ 'in (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Yakup ŞİMŞEK 'in (Tc.N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2018 yılına ait 122.342.827,35.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 27.414.288,28.-TL, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 4.746.426,95.-TL ve ertelenmiş vergi tutarı olan 3.553.354,33.-TL düşüldükten sonra kalan 86.628.757,79.-TL tutarındaki net karının sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere ayrılması hususu 70.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8 - Şirket sermayesinin 70.000.000.-TL den 170.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00043053227 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden  Sn. Alaattin ŞİMŞEK (T.C.Kimlik N-), Sn. İlhan ALPDAĞ (T.C. Kimlik N-), Sn. Erkut AKPINAR (T.C. Kimlik N- ), Sn. Sedat TARTAN (T.C. Kimlik No :-) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden  Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik N-)  ‘nin seçilmeleri 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4.900-TL olarak ödenmesine, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 70.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 70.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı  PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

13 - Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

18.06.2019  İSTANBUL