VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

17.04.2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/04/2018

11/04/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2017-31.12.2017

oda_Date|

		Tarih	Date

26/04/2018

26/04/2018

oda_Time|

		Saati	Time

14:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Şerifali Mah.Bayraktar Bulv.N62 Ümraniye İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

--

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

--

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

26.04.2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

KARARLAR

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000.-TL kabul oyu alarak  Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER, , Tutanak Yazmanı olarak Sn.   Muhassin Bahadır TAMKAN ' ın  görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 30.03.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Alaattin ŞİMŞEK'in (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. İlhan ALPDAĞ'ın (Tc.N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2017 yılına ait 28.865.724,67.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 5.671.748,52.-TL ve birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 1.159.698,81.-TL düşüldükten sonra kalan 22.034.277,34.-TL tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8 - Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden  Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik No -), Sn. Arif ÇOKÇETİN (T.C. Kimlik No -), Sn. İlhan ALPDAĞ (T.C. Kimlik No - ) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ(T.C. Kimlik No -) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No -)  ‘nin seçilmeleri 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Y önetim kurulu üyelik ücretlerinin 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12 - Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.