Vaisala Oyj — AGM Information 2018

Apr 10, 2018

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
10.4.2018 klo 20.10

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10.4.2018. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Osinko ja ylimääräinen osinko

Osingoksi vahvistettiin 1,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Ylimääräiseksi osingoksi vahvistettiin 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräisen
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä
jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Kaarina
Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun
hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle
maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) ja yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen
mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi
osake (ns. split). Osakeannin täsmäytyspäivä on 12.4.2018. Maksuton osakeanti ei
vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat
osakkeenomistajan oikeudet 12.4.2018 lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä
mainittuihin osingonmaksuihin.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää niin, että vähimmäis- ja
enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 yhtiön oman A-
sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 10.10.2019
saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1,046,636 oman A-sarjan
osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 10.4.2023 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri
Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin
erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme
asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon,
turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa,
ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa.
Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

[]