va-Q-tec AG

Regulatory Filings • Sep 22, 2022

SATZUNG

der

VA-Q-TEC AG

Allgemeine Bestimmungen L

• 1 FIRMA UND SITZ DER GESELLSCHAFT
• 1.1 Die Firma der Gasellschaft lautet:

va-Q-tec AG.

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Würzburg.

2. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

• 2.1 Der Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und Dämmsystemen, insbesondere von Vakuum-Dämmsystemen, Wärme- und Kältespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten. Ebenso die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software sowie von elektronischen Messgeräten für die Messung physikalischer Größen sowie die Vermietung von Thermoverpackungen und thermische Beratung und Entwicklung hierzu.
• 2.2 Die Gesellschaft kann selbst oder über ihre Tochtergesellschaften alle Geschäfte betraiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geelgnet sind. :
• 2.3 Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichertigen oder ähnlichen Unternehman im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder gründen und deren Geschäftsführung übernehmen sawie Untemehmensverträge abschilaßen.

GESCHÄFTSJAHR 3

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

এ Dauer Der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet

FRAUB01/MURRMATT/837050 9

Clogan Lovels

• BEKANNTMACHUNGEN 5.
• 5.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen elektronisch im Bundesanzeiger, soweit sie nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen in anderen Medien erfolgen müssen. Soweit das Gesetzt vorsieht, dass den Aktionären Erklärungen oder Informationen zugänglich gemacht werden, ohne hierfür eine bestimmte Form vorzugeben, genügt das Einstellen auf der Internetseite der Gesellschaft.
• 5.2 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auch mlttels elektronischer Medien übermittelt werden
  • II.

GRUNDKAPITAL 6.

• 6.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.415.000,00 (in Worten: Euro dreizehn Millionen vierhundertfünfzehntausend Cent) und ist eingeteilt in 13.415.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag)."
• 6.2 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.
• 6.3

-2 -

1. 4 Der Vorstand ist ermachtigt, das eranden einmalige oder mehrmalige oder mehrmaligen.
2. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige soche - Millionen I. Juni 2027 mit Zustimmang acs Ausforder (in Worten: sechs Nillionen lautenden Ausgabe von insgesamt bis zu fünfhundert) neuen, auf den Namen lautenden siebenhundertslebentausend fühnfundert) heddnier Sacheinlage um bis zu
   Stückaktien (Stammaktien) gegen Bar- und/oder Sune sochs - Millionen Stuckaktien (Stammakten) Agegen Bar Gurtene, Beuro Sechs | Millionen | Sechs | Millionen insgesamt EUR - 6.707.300,00 - (m. - 100. (m.) - 100. (Genehmigtes Kapital 2022/1).

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand ist Die Ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bel Kapitalemonung Eegen Baremogen Die neuen Aktien sollen Aktien sollen von Bezugsrecht auf die neuen Aktien Aktien Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1
mindestens einem Kreditinstitut oder Unternehmen im Sinne von S 186 Abs. 5 mindestens einentifstitut oder Onternen werden, sie den Aktionären zum Bezug
AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, Aufgightsats, das Aktis mit der Verphichtung ubernenmitten mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, noit zuschligfon: anzubleten: Der Vorstend 18t innäre in folgenden Fällen auszuschließen:

• aa) wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktie gegen Bareinlagen der wenn die neuen Aktien genausgegeben werden, der den Börsenpreis der zu einem Ausgabedetrag ausgesentlich unterschreitet und der bereits borsennotierten Aktien Aktien AlttG unter Ausschluss des Best antellige Betrag der Thath 3-2001 am Grundkapital 10 % des Grundkapitzlst Bezugsrechts ausgegebeneung dieser Ermächtigung in das Handelsregister
  zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigen Zeitnunkt, der zum Zeitpunkt der Eintrager ist – zum jeweiligen Zeitpunkt der ouer - sofen diesen aleben und nicht übersteigt. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind anzurechnen:
  • (1) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Aktich, one Der Optionsrechten oder Wandelungspflichten Wurfachen werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die ausgegeschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigunge in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, und
  • (2) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in eigener Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden;
• bb) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere, um die neuen Aktien Dritten beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können;
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen und cc)
• um Inhabern von Wandelungs- oder Optionsrechten, die von der dd) Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, zum Verwässerungsschutz ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde, zu gewähren.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach jeder Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/1 oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/1 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

6.6 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.500.000,00 (in Worten: Euro sechs Millionen fünfflun- Das Grundkapitäl ist unf bis zu EUR 0.500 (in Worten: sechs Millionen fünfhunhunderttausend) durch Ausgabe von bis zu 6.500000 pictien (Stammaktien) mit einem an derttausend) neuen auf den Namen lautenden Stück einst hedingt erhöht derttausend) neuen auf den Namen nattenen natchen Euro einsj bedingt erhöht
teiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 (in Vorten: der Gewährung von Aktien teiligen Betrag des Gründkaptals vor je 'Eent der Gewährung dient der Gewährung von Aktien
(Bedingtes Kapital 2020/1). Die bedingte Kapitalerheisen adas hei. Erfüllung von (Bedingtes Kapital 2020/2). Die Beuingez kappen in der bei Erfüllung von Wandlungsbei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten I des Ermächtigungsbeschlusses der bei Ausübung von Wandlungs- uuer Optionster aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgronder 7 lit, bl ausgegebe pflichten an die Innaber bzw. Graubiger der bisneserschungspunkt 7 lit. b) ausgegebeHauptversammlung vom 14. August 2020 unter hulgeschreibungen, und/oder Gewinn-Hauptversammidne von 14. August 20stienschreibungen und/oder Gewinnnen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschumente) (zusammen "Schuldvernen Wandelschuldverschreibungen; Optionssandia verzumente) (zusammen "Schuldverschreibungen").

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der entsprechenden Ermäch-Die Ausgabe der heden Aktien errolgt Lauden Kantonspreis. Die bedingte Kapitalerhötigung jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Wandluegs- oder Ontionsrechte von tigung jewells festzulegenden wandrängs ber Wandlungs- oder Optionsrechte von
hung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Wandlungsgflichten aus hung wird nur durchgerunt, soweit die nachen oder Wandlungspliichten aus der ihren Wandlungs- ouer Optionsrechten Barausgeleit nicht ein Barausgleich gewährt oder solchen Schuldverschreibungen Chritten and Gerallschaft entstehen – sofern sie bis
eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Gerellschaft entstehen – vom Beginn eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden der Gesellschaft entstehen – vom Beginn der Geschäftsiahres an, in zum Beginn der ordentitien hauptver sammang oen Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten ist Der Vorstand ist ermachog-dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
der Durchführung dieser bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Ziffer 6.5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Instiget Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, ziner och Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf samitigen damit in Zusammenhang spruchnanme des bedingten Napitals and toesen damit in Zusammenhang
lungsfristen anzupassen bzw. aufzuheben sowie auf die Sarsung hetreffen. lungsristen anzupassen bzw. Burzuneben es normen, die nur die Fassung betreffen.
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

. 4 .

. 5 .

AKTIEN 7.

• Sämtliche Aktien lauten auf den Nemen. Sie skrid unter Angebe des Namens, des der 7.1 Samtliche Aktien laufen auf den Nemen. Sie eine der Stückzahl oder der Geburtsdatums und der Aufbase doo innaber einalt einzutragen. Jurlstische Aklehnummer In das Aktienregister Jersend unter Firma unter Firma und unter Firma und unter Personen und Personenhandelsgeseinzutragen. Im Verhältnis zur Gesellechaft gilt nur Angabe inres Sitzes mit Aufosos Orizatiagen in Aktionregister der Gesellschaft eingelragen ist.
• 7.2 Form und inhalt der Aktienurkunden bastimmt der Vorstand mit Zustimmung des Form und innalt der Aktienentanden Gesininktien einzelne Aktien (Einzelurkunden)
  Aufsichtsrats. Die Geseltschaft kann Urkunden über einzelnen gesage die eine Aussichtsrats. Die Geseilsonan Rann Ontenden zusammentassen, die eine aussteilen buel – Binzeine – Anien (Globalaktien, Sammelurkunden). Der Anspruch des Mentzant von Aktion verbriefen (Sroniefung des Antells des Antells des Ragels einer Aktionars auf Einzelverbrienen von Alticht eine Einzelverbriefung nach den Regeln einer soweit gesetzlich Ist, an der die Aktien zugelassen sind, ausgeschosen. Europassehoine Borse errordenich lat, an Ger die Pikkor bele Erneuerungsscheine Zwischenschreibungen und Zinsscheine gilt dieser Absatz entsprechend.
• 7 3 Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung ins Aktionregister, soweit es Die Aktionare naben der Gesellsonen. Ein Einen Namen, ihre Anschrift und ihre sich um natuniche i ersonen mentische Personen handelt, ihre Firma, ihre Geburtschafft und ihren Sitz, sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen Geschaltsanschint und ihren Gitz, Gotile in Postadresse anzugeben, sofern sie eine

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haben. Die Gesellschaft ist berechtigt, den eingetragenen Akkionären mit deren naben. Die Gesellschaft fat Berbontigt - Ser Cinger - Serie Bermitteln,
Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln,

7.4 Enthält ein Kapitalerhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob de neuen Enthalt ein Kapitalerhondingsbeschloss Keine so laufen sie auf den Namen.
Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen leuten as entrenenenend Aktiert auf den Innaber ouer tick einen ziffer 7.3 entsprechend.
Lauten sie auf den Namen, gift die vorstehende Ziffer 7.3 entsprechend.

DER VORSTAND 111.

• 8.
• 8.1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat.
• 8.2 Die Mitglieder des Vorstands werden durch den Aufsichterat bestellt und abberuien. Die Mitglieder des Vorstands Worden einer die Anstellungsvert des Vorstends. Der Der Aufsichterat entscheider leiner uber die Antitierig on des Vorstanda und ein Adleras Mitgliad zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.
• 8.3 Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorsland. Die Der Aufslichtsrat erlasst Bine Seschäften die Geschäfte, zu deren Vornahme der Geschaftsordnung für den Vorstand bedarf. Der Aufsichtsrats bedarf. Der Aufsichtspret kann Vorstand der Zustinmorg auss naten von Geschäften seiner Zustimmung bedürlen.
  Bestimmen, dass noch andere Arten von Geschäften seiner bestimmten Kreis oder bestimmen, dass noch andere Andle Zustimmung zu einem bestimmten Kreis oder Der Aufsichtsrat Kat von Geschäften allgemein im Voraus erteilen.

VERTRETUNG/GESCHAFTSFÜHRUNG മ

• 9.1 let nur ein Vorstandsmitglied bestelli, vertritt dieses die Gesellschaft die in Sind let nur ein Vorstandsmitglieder bestellt, vonne vird die Gesellschaft durch zweinerhaft mentere vorstandamiliglieder bottent, vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokurlstan vartrelen.
• 9.2 Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren dder allen Vorstandenitglieder Der Aufsichtsführ Kann ochein. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder Einzelveruerungsberugnis - eitenen. Ber Gesellschaft mit sich alst allgemein oder int Einzalian Ormachies abzuschließen (Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung nach § 181 Alf. 2 BGB) abzuschließen.
• 9.3 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Geselze, der Geselze, der Der Vorstend fürft die Sochtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung.

E 5600FF0 I FM AFF MAT CAJ 7050 3

Hallen R 16 24

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DER AUFSICHTSRAT IV.

• 10.
• 10.1 Der Aufsichterat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, Salzung oder in sonstlger Waise, insbesondere durch eine Geschäftsardnung, die sich dar Aufsichtsrat seibst gibt, zugewiesen werden.
• 10.2 Der Aufsichtsrat Ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu baschließen.

11. Zugammensetzung und Amtsoauer des Aufsichtsrats

• 11.1 Dar Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
• 11.2 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zait bls zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Jahr nach dem Beglinn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem die Amtazelt beginnt, Antszeit besehlieten Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen. mont mitgelvahl ist stattheit. Die Bestellung des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Die erfezerwann ist etannen Mitglieds erfolgt für die restliche Amtszelt des Amtszeit Gussenblaunen Mitglieds, wenn die Hauptversammlung nicht etwas anderes bestimmt.
• 11.3 Gleichzeltig mit den Aufsichtaratsmitgliedern können für ein Aufsichteramitglied oder für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersetzmitglieder gewählt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des wurden nach einen Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewähl wurden, vor Ablauf der Amtszelt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der Ersatzinigen dier übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, spätestens aber mit Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalls.
• 11.4 Wird vorbehaltlich der vorstehenden Ziffer 11.3 ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidendan Mitglieds,

CONTIESSANGER THE SECT FORM A

12.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen Anklindigungsfrist durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende Erklärung zum Monatsende niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hlervon unberührt. Der Vorsitzende Ales Allfalchterats kann einer Verkürzung der Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zustimmen.

13. Vorsitz und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

• 13.1 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichteratsmitglieder der Antellseigner gewählt worden sind. In einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung, In der das an Lebensjahren alteste anwesende Mitglied die Leitung Obernimmt. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amlszeit aus seinem Amt aus, so vollenzondofsichterat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiadenen vorzunehman.
• 13.2 Ist der Aufsichtsratsvorsitzende an der Wahmehmung der Befugnisse und Aufgaben seines Amtes verhindert, so hat sein Stellvertreter dløse an seiner statt wahrzunehmen, sofern nicht das Gesetz, diese Satzung oder die Geschäftsordnung etwas anderes bestimmen.
• 13.3 Willenserklärungen des Aufsichtarats werden nemens des Aufsichterats durch den Vorslizenden abgegeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen,
• 13,4 Der Aufsichtsrat Ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.

14.

Die Hauptversammlung beschließt über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Die Vergütung umfasst auch die Übernahme der Kosten einer Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Verslcherung), die von der Gesellschaft für die Mitglieder des Aufsichtsrats abgeschloasen wird. Diese Versicherung wird mit einer angemessenen Versicherungssumme und einem Selbstbehalt in Höhe von 10 % des jeweillgen Schadens abgeschlossen. Der Selbstbehalt ist für alle innerhalb eines Versicherungsjahres auftretenden Schadensfälle auf das Einelnhalbfache der festen Jährlichen Vargütung das jeweiligen

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Aufslohtsratsmitgliedes begrenzt. Die Kosten dieser Versicherung trägt die Gesellschaft.

Die Hauptversammlung V.

• 1. Einberufung der Hauptversammlung
• 15.1 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einem Ort im Umkreit von 100 km (Luftlinie) von dem Sliz der Gesellschaft oder in einer deutschen Stadt mit wenigstens 50.000 Einwohnem statt.
• 15.2 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das auf Geselz ber hende Racht anderer Organe und Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt.
• 15.3 Die Einberufung der Hauptversemmlung muss, sofern das Geselz keine abwelchende Frist vorsleht, mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bia zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anzumelden haben, durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen. Bei dar Berechnung der Friat werden der Tag der Einberufung und der Tag, bls zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anzumelden haben, nicht mitgerechnet.
• 15.4 Für die Übermilitierigen über die Einberufung nach § 125 Abs. 2 Setz 1 AktG und § 128 Abs. 1 Salz 1 AktG genügt nach Maßgabe der geselzlichen Vorschriften der Weg eiektronischer Kommunikation. Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papiarform zu versenden.
• 15.5 Der Vorstand kann die Übertragung der Hauptversammlung ganz oder in Tellen In Bild und Ton über elektronische oder andere Medien zulassen. Hierauf ist In der Einberufungsbekanntmachung zur Hauptversammlung hinzuwelsen
• 1. TEILNAHME DER AKTIONÄRE UND AUSÜBUNG OES STIMMRECHTS
• 16.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich mindestens sechs Kalendertage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür milgetellten. Adresse angemeidet haben. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden Die Anmeldung bedant der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein

PARTY MAN A BOO

. 9 .

• 16 2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
• 16.3 Das Stimmrecht kann durch Bevolimachtigte ausgelbt werden. Die Erteilung der Das Stimmrecht Kann der Nachwels der Bevolimächligung gegenüber der Vollmacht, inr Widerrul dird der Reiner (126b) BGB). In der Einberulung der Gesellschaft bedurfen del Feallenterung bestimmt werden. § 135 AktG bleibl Hauptversammlung Kann eine Enotionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
• 1. 4 Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimme, auch ohne ann der Der Vorstand Rahn vorsenen, Baue im Wege elektronischer Kommunikation Versammlung tellzunenmen, Schilden auch die näheren Einzelheiten Einzelheiten.
     abgeben dürfen (Britefwahl). Der Vorstand bestimmt auch est bekannt macht. abgeben durfen (Bherwahr). Der Ber Hauptversammlung bekannt macht.
     des Verfahrens, die er mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt macht.
• 1. 5 Der Vorstand kann femer vorsehen, dass Aktionäre an der Hauptversammiung auch Der Vorstand kann femer vorsenen, dass Andoners and ohne eine Bevollmächtigung ohne Anwesenhalt am Ott der Hauptsche Ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wegen teilnehmen und Samtliche duer einzanten (elektronische Teilnehme). Der elektronischer Kommunikation ausuber Konng und Verfahren der Teilnehme und Rechtsausübung nach Satz 1 treffen.

17. Vorsitz in der Hauptversammlung

• .17.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorslizande des Aufsichtsrats, im Fall Den Vorsitz in der Hauptversammling fünt des Außslchterats besümmtes anderes
  seiner Verhinderung, ein von Vorsitzenden des Aufsichtsrats noch das seiner Verhinderung, ein Von Vollsiconden der Vorsitzende des Aufsichterats noch das Mitglied des Aufsichtsrats. Sind Watch Cornesend, so wählen die anwesenden.
  von diesem benannte andere Mitglied anwesemelung den Versammlungsleiter, von diesem behannte "andere" Milglied" ERWssammlung den Versammlungsleiter.
  Aufsichtsratsmitglieder vor Beginn der Hauptversammlung den Versammlungsleiter.
• 17.2 Der Versammlungsleiter leltet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Der Versammlung. Er kann sich hierbei, Insbesondere bei der Ausübung des Hauptversammlung. Er Kann sich merbon, frosonen bedienen. Er bestimmt die Art und Hausrechts, der Verhandlungsgegenstände sowie die Reihenfolge und die Art und Reihenfolge der Verhandlungsgegenstanden Beschlussgegenstanden zu Form der Abstimmung und kann, sowierenden Beschlussgegenständen zu Zusammentassung Von sachlich zusammengen Versammlungsleiter kann, soweit einem Abstimmungspühkt entscheiden. Bederecht der Aktionäre zeitlich angemessen mit gesetzlich zufassig, das Frage- und Rettligt, zu Beginn der Hauptversammlung oder beschränken Er ist insbesondere berechnigt, 20 bogenessenen Rahmen für den ganzen
  während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Tagesordnungspunkten während ihres Verlaufs einen Zeitich angeme Tagesordnungspunken
  Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache Darüher binaus kann der Hauptversammlungsverlaur, für die Aussprache ze onlasme der ber ber ber ber einzels kann der

ERALIBOT/MURRMAT [1837050 91

Hoyar I ovels

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Vorsitzende, sofern erforderlich, die Wartmeldeliste vorzeilig schließen und den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist.

BESCHLUSSFASSUNG 18.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, sowelt nicht zwingende Vorschriften des Aktiengesetzes oder diese Saizung etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Sowelt das Aktlengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig lat, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.

V).

• 1. RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG
• 19.1 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 264 HGB) den Jahresabschluss sowie den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dam Aufsichtsrat vorzulegen. Zuglelch hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er den Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.
• 19.2 Der Aufslchtsrat hat den Jahresabechiuss, den Lagebericht,den Vorschlag für die Verwendlung des Bilanzgewinns sowie den Konzemabschluss und den Konzemlagebericht zu prüfen sowle über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten und debei auch zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses durch den Abschlussprüfer bzw. den Konzemabechlussprüfer Stellurig zu nehmen. Er hat seinen Bericht innerhelb eines Monats nach Zugeng der Vorlagen dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufslchtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichterat beschlleßen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.
• 19.3 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentilche Hauptversammlung einzuberufen. Sie beschlleßt über die Entlastung des Vorslands und des Aufsichtsrates sowle über die Verwendung des Bilanzgewinns.
• 19 4 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, sind sie ermächtigt, den Jahresuberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklagen einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in anderer

FRANT OFFICE

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Gewinnrücklegen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Tells als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulassig, soweit die anderen Gewinnrücklagen die traffresses Grundkapitals übersteigen oder nach der Einstellung übersteigen würden

• 19.5 Der Vorstand ist gem. § 59 Abs. 2 AktG ermächtigt, nach Ablauf des Geschäffsjahres auf den voraussichtlichen Blianzgewinn mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen Abschlag an die Aktionäre zu zahlen.
• 196 Die Hauptversammlung kann, sowelt gesetzlich zulässig, neben oder anstelle einer Barausschülttung auch eine Sachausschültung beschließen.

Schlusseestimmungen VII.

• 1. Gründungsaufwand (Übernahme von § 25 der vormaligen Satzung)
• 20.1 Die Gründungskosten werden bis zu einem Betrag von EUR 4.000,00 von der Gesellschaft übemommen. Darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter Im Verhältnis ihrer Geschäftsantelle.
• 20.2 Die Kosten das Formwecheels trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 5.000.00.

SALVATORISCHE KLAUSEL 21.

Soliten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam seln oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll dies die Gültgleeit der werden Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmenne sind die der ubngen Boatinnengen der ungültigen oder fehlenden Bestinmung eine Altienere vormann zu vereinbaren, wie sie vernünftigerweise versinbart hatten, Sollen Seithings dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

വാം: അവലം അംഗ് 5 ഓഫ് 5 ഓഫ് 1

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