V-ONE TECH CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 2, 2023

브이원텍/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.01.02)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 시스콘	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	91,146
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	368,408
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	19,999,711,050
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	219,425
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		(주)시스콘 정관 제8조의4 제2항 제8호에 의한 제3자배정
9. 납입일		2023-01-02
10. 신주의 배당기산일		2023-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-12-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인이며 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 종류주식은 1주당 1의결권이 있는 전환상환우선주 입니다. - 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 본 공시 제출일 기준입니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'은 종속회사의 재무구조 개선과 자율주행형 물류, 이송 로봇 및 스마트팩토리 관련 핵심기술 확보를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. - 상기 '7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 종속회사 (주)시스콘이 비상장회사로 해당사항이 없어 별도로 기재하지 않았습니다. - 상기 '11. 신주권교부예정일'은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다. - 계약 상 의무 위반 등 특정사유가 발견되거나 발생하는 경우 투자자는 회사에 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. - 상기 기재내용은 유상증자 진행 상황 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 유상증자와 관련 기타 세부사항은 ㈜시스콘의 대표이사에게 위임할 예정입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 최근사업연도말(2021.12.31)기준 금액입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제8조의4(신주인수권) 8. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자(또는 각종 연기금 포함), 국내외 법인, 일반 투자자 및 투자조합에게 신주를 발행하는 경우	회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금 확보

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
한국산업은행	-	회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정	-	45,573	-
2022 SBI 혁신성장 펀드	-	회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정	-	36,458	-
SBI-KIS 2021 BIC 2호 투자조합	-	회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정	-	9,115	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 시스콘	영문	SYSCON Co., Ltd.
- 대표자	최광용 대표이사
- 주요사업	산업용 로봇제조, 자동화설비 등
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	9,007,313,387
지배회사의 연결 자산총액(원)	132,415,968,818
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	6.80