V-ONE TECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

브이원텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동), ㈜브이원텍 2층 V-Square
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 3. 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. 4. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정 현금배당: 주당 100원)	-
2	이사 선임의 건 (사외이사 1명)	-
2-1	사외이사 정대원 선임의 건(재선임)	-
3	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정대원 감사위원 / 재선임)	-
4	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 변경
5	주식매수선택권 부여의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정대원	1978-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 율촌 변호사 (현) 한국산업안전보건공단 자문변호사 (현) ㈜브이원텍 사외이사