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V-ONE TECH CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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브이원텍/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	13:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1 호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 200원 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사내이사 한종민 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 사외이사 최광용 재선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사 최재영 선임의 건 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선중	1971-12	3	재선임	~1996 한양대학교 대학원 졸업 1996~1998 LG전자㈜ 대리 1998~2000 ㈜코삼 과장 2000~2006 ㈜글로벌링크 개발실장 2006~현재 ㈜브이원텍 대표이사
주현철	1971-09	3	재선임	~1995 인하대학교 졸업 1994~2001 LG전자㈜ 대리 2001~2002 Smith and Associate Korea 2004~2011 모토로라코리아㈜ 수석부장 2011~현재 ㈜브이원텍 전무
한종민	1976-05	3	신규선임	~2003 연세대학교 경영학과 졸업 2003~2014 (유)삼일회계법인 Senior Manager 2014~2017 (주)대우건설 차장 2017~2019 (주)메디톡스 부장 2019~현재 (주)브이원텍 상무이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최광용	1968-04	3	재선임	~ 1995 KAIST 석사 졸업 2011~2013 ㈜드리밍테크 CEO 2013~2016 ㈜티오티테크놀로지 CTO 2016~현재 ㈜인포뱅크 CTO(겸직)	(주)인포뱅크 CTO

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재영	1973-01	3	신규선임	비상근	~2005 서울대학교 법과대학원 석사 수료 2005~2007 안진회계법인 세무자문본부 2007-2010 금융감독원 자본시장조사1국 2010-2011 금융감독원 회계감독1국 2011~현재 김·장 법률사무소 2013~2014 금융감독원 경영평가위원회 위원 2017~현재 한국거래소 공시위원회 위원