V-ONE TECH CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

브이원텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)