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AGM Information • Mar 28, 2025

유엑스엔/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,858		- 매출액
- 부채총계	48,996		- 영업이익	-5,805
- 자본금	1,863		- 당기순이익	-327
- 자본총계	-19,138		*주당순이익(원)	-88
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				[제13기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2024년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장익수 선임의 건 (주주제안) -> 부결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 송해룡 선임의 건 (투자계약서 상 임원지명권 행사) -> 부결 제2-3호 의안 : 사외이사 김병철 선임의 건 (주주제안) ->원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 이한남 선임의 건 (주주제안) ->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-02-24 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1961-05	3년	신규선임	지엔티파마 대외협력본부장(21년~현재)	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한남	1961-04	3년	신규선임	㈜상지종합건축사무소(24년~현재)	-