UTI INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

유티아이/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		본사 대회의실 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-02-06 주식매수선택권부여에관한신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	신규상법 개정안 적용
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 박덕영 선임의 건	재선임
3-2호 의안	사외이사 박성철 선임의 건	신규선임
3-3호 의안	사외이사 이혁수 선임의 건	신규선임
3-4호 의안	기타비상무이사 홍승완 선임의 건	신규선임
4호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	2026-02-06 이사회결의(20,000주)
5호 의안	이사 보수한도 설정의 건 (30억원)	-
6호 의안	감사 보수한도 설정의 건 (1억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박덕영	1960-02	3년	재선임	- 삼성종합기술원 근무 - 現 (주)유티아이 대표이사
홍승완	1973-01	3년	신규선임	- 수협중앙회 주식운용팀 팀장 - 미래에셋자산운용(주) 주식운용팀 팀장 - 세븐브릿지인베스트먼트(주) 대표이사 - 現 세븐브릿지프라이빗에쿼티(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성철	1976-12	3년	신규선임	- 법무법인中倫(중국) 파트너변호사 - 법무법인 대성Dentons 시니어파트너 - 법무법인 대성Dentons 고문 - 現 포항공대 기계공학과 겸임교수 - 現 법무법인 대성Dentons 변호사	-
이혁수	1969-07	3년	신규선임	- (주)LG이노텍 상무 - 중앙대학교 연구교수 - 現 (주)덕산하이메탈 연구소장(26.04.01부임예정)	(주)덕산하이메탈(상무이사)