UTI INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

유티아이/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 1) 제1호 의안 : 제9기(2018년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 100원 배당 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건       제2-1호 : 황재영 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 : 김대성 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 7) 제6호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황재영	1963-01	3년	재선임	-서울대 화학공학과 -코오롱 기술연구소 -당사 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대성	1959-12	3년	재선임	비상근	-Dept. of physics,Georgiastate univ -경기공업대학 부교수 -당사 비상근 감사