USI — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	5	發言日期	112/05/31	發言時間	15:52:50
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	公告本公司一一二年股東常會通過新任董事競業許可
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/05/31
說明	1.股東會決議日:112/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、余經壽、高哲一、吳培基、吳洪霆 獨立董事/陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為， 在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/05/31至115/05/30擔任董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司112年 5月31日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/吳亦圭、吳培基、吳洪霆； 獨立董事/海英俊、陳聖德。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭、吳培基。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。 (6)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭；董事：吳培基。 (7)漳州台聚貿易有限公司：董事長：吳培基；董事:吳亦圭。 (8)台達化工(中山)有限公司：董事長：吳培基。 (9)台達化工(天津)有限公司：董事長：吳培基。 (10)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理：吳培基。 (11)漳州台達化工有限公司：董事長：吳培基。 (12)狐禮網絡(上海)科技有限公司：董事暨執行長：吳洪霆。 (13)台達電子企業管理(上海)有限公司：董事:海英俊。 (14)富邦華一銀行有限公司：董事:陳聖德。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。 (7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。 (8)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。 (9)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號。 (10)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。 (11)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。 (12)狐禮網絡(上海)科技有限公司：上海市浦東新區世紀大道1229號2號樓2層。 (13)台達電子企業管理(上海)有限公司：中國上海市。 (14)富邦華一銀行有限公司：上海市浦東新區世紀大道1168號A座1樓101室、18樓、 19樓及20樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他 基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造； 對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內 外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研 究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (8)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (9)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (10)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之 批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。 (11)漳州台達化工有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (12)狐禮網絡(上海)科技有限公司：金融科技；第三方支付。 (13)台達電子企業管理(上海)有限公司：產品外觀設計之技術服務及管理諮詢及各 類電子產品的分銷等業務。 (14)富邦華一銀行有限公司：境內銀行業金融機構。 10.對本公司財務業務之影響程度: 除狐禮網絡(上海)科技有限公司、台達電子企業管理(上海)有限公司及 富邦華一銀行有限公司外，餘為本公司之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ）， 因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

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