USI — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/26	發言時間	15:42:40
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	公告本公司110年股東常會通過董事競業許可
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.股東會決議日:110/07/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/王克舜；獨立董事/杜紫軍、海英俊 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間: 110/07/26至112/06/11擔任董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司110年7月26日股東常會通過， 在無損及本公司利益之前提下，許可上開董事競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/王克舜 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事:王克舜 (2)福建古雷石化有限公司：董事:王克舜 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。 (2)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他 基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、 合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資； 在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內 外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售 業務)；從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客 戶提供技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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