USI — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

115年股東常會通知請免拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內高處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

國內郵箱

國內郵資已付

台北郵局許可證台北字第1995號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

1304 台灣聚合化學品股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號						股東印鑑
股東戶名
電話
原登記匯款帳號			(帳號正確者免寄回)
茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
變更後	銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局(700)	局號(7位)			帳號(7位)

※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。※若有變更，請於115年6月30日前寄回。

台灣聚合化學品股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間:115年5月29日(星期五)上午九時整
地點:高雄市苓雅區四險三路33號 (累計國際天租店)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶名:
持有股數:
親簽名或出呈者
委託書	一二 、基金比 求（須由委託人親自填寫，不得以基金 方式代替）或本股東代理人，在原本公司115年5月29日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見：下列議案未勾選者，視為附各項議案表示非認或警戒： 1.非認一一四年度會計表時案：(1)○非認(2)○或附(3)○棄權 2.非認一一四年度盈餘分保案：(1)○非認(2)○或附(3)○棄權 3.討論「取得或處分資產處理程序」停止案： (1)○警戒(2)○或附(3)○棄權 4.改造董事夫人。 5.討論解除董事就業禁止之限制案：(1)○警戒(2)○或附(3)○棄權 或股權勘議。 二、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議臨時事宜全權處理之。 四、請將此專說（或此專簽到卡）等文代理人就執，如因故改為開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此股 台灣聚合化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日
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股東戶號
持有股數
姓名或 名稱
股東名
戶號
姓名或 名稱
受託代理人
姓名或 名稱
身分證字號 或統一編號
住址

115年股東常會通知請免拆閱

115年股東常會通知請免拆閱

115年股東常會通知請免拆閱

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2023年03月03日

2023年03月03日

2023年03月03日

2023年03月03

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本次股東常會

恒不發放紀念品

開會通知書

一、茲訂於115年5月29日(星期五)上午九時假高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店)召開本公司115年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)。

其議事內容包括：

(一)報告事項：(1)一一四年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一四年度會計表冊報告及(3)一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：(1)一一四年度會計表冊案及(2)一一四年度盈餘分派案。
(三)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)改選董事九人。
(五)討論解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」查詢。

四、本公司114年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣178,314,525元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.15元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

五、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：香港商誠利置業有限公司法人代表：吳亦圭；台達化學工業股份有限公司法人代表：吳培基；亞洲聚合股份有限公司法人代表：畢淑倩；亞洲聚合股份有限公司法人代表：余文琮；香港商誠利置業有限公司法人代表：吳洪霆；獨立董事：陳沖、杜紫軍、海英俊、陳聖德。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）『公告查詢』輸入查詢資料。

六、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

七、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，點選「電子投票」依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗）

九、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（證券代號1304）

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣聚合化學品股份有限公司 董事會

1910

敬辱