USI — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/07	發言時間	16:03:30
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司 公告董事會決議一一二年度股東常會召開日期、 召集事由及停止過戶日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告； (2)監察人查核一一一年度會計表冊報告； (3)一一一年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案； (4)新任董事暨監察人名單報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度會計表冊； (2)承認一一一年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案； (2)討論「公司章程」修正案； (3)新任董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:其他議案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:112/04/17 11.停止過戶截止日期:112/05/16 12.其他應敘明事項: 股東常會召開時間為上午11時40分整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.