USI — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	5	發言日期	112/03/07	發言時間	16:20:47
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、 召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告； (2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告； (3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度會計表冊案； (2)盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案； (2)「股東會議事規則」修正案； (3)「董事選舉辦法」修正案； (4)董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。 9.召集事由五、其他議案:其他議案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整； (二)股東常會受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.