UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 10, 2022

U~AK SERAMiK SANA vt ANONiM ~iRKETi'NiN Ortaklar Olaganustu Genel Kurul Toplanti <;::agrlsl

Sirketimiz ana sozlesmesinin 6. Maddesinin tadilini goriisup karara baglamak uzere Olaganiistii Genel Kurul toplantisuu 02.02.2022 Carsamba giinu saat 14:00'de Dilek Mahallesi Degirmenler Sokak No: 100 Banaz-U~AK adresinde yaprlacaktir.

Merkezi Kayit Kurulusu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamalan Hakkmda Bilgilendirme" konulu ve 599 numarah Merkezi Kayrt Kurulusu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyannca Pay Sahipligi Cizelgesi genel kurul tarihinden bir gun once saat 17:00 itibariyle ihracci sirketlere MEViT AS uzerinden saglanacaktir. Ancak soz konusu cizelgenin olusturulmasmda Kaydilestirme Tebligi'nin 26'ncl maddesi ikinci fikrasr cercevesinde kimliklerinin ve hesaplarmdaki paylara iliskin bilgilerin ihracciya bildirilmesini istemeyen yatmmcilarm paylanna yer verilmeyecektir. Dolayrsiyla soz konusu yatinmcilann Pay Sahipligi Cizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantisma katilmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarmdaki paylann Sirketimize bildirilmesi yonunde hesaplarmm bulundugu araci kuruluslara basvurmalan ve en gey genel kurul giinimden bir gtin once saat 16:30'a kadar soz konusu kisrti kaldirmalan gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayit Kurulusu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Turk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarmca, pay senetleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) diizenlemeleri cercevesinde kaydilestirilmis olan ve hazrr bulunanlar listesinde adr bulunan ortaklanrmz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantisma katilabileceklerdir. Gercek kisilerin kimlik gostermesi, tuzel kisi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri sartnr. Elektronik imza sahibi hissedarlanrrnz Olaganustu Genel Kurul Toplantisi'na elektronik ortamda da katilabilecek ve elektronik ortamda genel kurula iliskin gerekli bilgiyi Merkezi Kayit Kurulusu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantiya bizzat istirak edemeyecek pay sahiplerirnizin oy haklanrn vekil aracihgiyla kullanabilmeleri icin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebligi hukumleri cercevesinde asagida ornegi bulunan ornege uygun olarak duzenlemeleri veya vekalet formu ornegini Sirket Merkezimiz ile www.usakseramik.com adresindeki Sirket internet sitesinden temin etmeleri ve imzasl noterce onaylanml~ vekaletnamelerini ~irket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Saym ortaklanmlza bilgilerine arz olunur.

U~ak Seramik Sanayi Anonim irketi Yonetim Kurulu Bakanhgl

GUNDEM

• 1. A91h~ve Baskanhk Divam'nm teskili,
• 1. Genel Kurul Tutanaklarmm imzalanmasi icin Baskanlik Divam'na yetki verilmesi.
• 1. I Esas sozlesmenin 6.maddesi (Tadil metninin) onaylanmasi,
• 1. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME UAK SERAMiK SANAYi A..

Usak Seramik Sanayi A.S.'nin 02.02.2022 carsamba gunu saat 14:00'de Dilek Mahallesi Degirmenler Sokak No:100 BanazlUSAK adresinde yaptlacak olan Olaganiistii Genel Kurul Toplantisma asagida belirttigim gorusler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak iizere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSiL YETKisiNiN KAPSAMI :

• a- Vekil turn giindem maddeleri icin kendi gorilsii dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b- Vekil Asagidaki talimatlar dogrultusunda giindem maddeleri icin oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Varsa ozel talimatlar)
• c- Vekil Sirket Yonetimi'nin onerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• d- Toplantida ortaya cikabilecek diger konularda vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestce kullamr. Talimatlar: (Varsa ozel talimatlar)

B) - ORTAGIN:

Adi-Soyadiveya Unvam
Imzasi
Adresi

Not:

• 1- (A) bolumunde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen stklardan birisi secilir. (b) ve (d) siklan icin aciklama yapihr.
• 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olmasi halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkiileri vekaletnameye eklenecek.