UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 11, 2011

VEKALETNAME UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2011 Cumartesi günü saat 11.00’da Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................................ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

• a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b- Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

  • Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

• c- Vekil Şirket Yönetimi’nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

• a- Tertip ve Serisi : b- Numarası : c- Adet-Nominal Değeri : d- Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı : e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

C- ORTAĞIN :

Adı-Soyadı veya Unvanı : İmzası : Adresi :

Not:

• 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

• 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.