UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 21, 2011

VEKALETNAME

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.’nin 09.07.2011 Cumartesi günü saat 11.00’da Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b- Vekil Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

c- Vekil Şirket Yönetimi’nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Varsa özel talimatlar)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a- Tertip ve Serisi : b- Numarası : c- Adet-Nominal Değeri : d- Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı : e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

C- ORTAĞIN :

Adı-Soyadı veya Unvanı : İmzası : Adresi :

Not:

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.