UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	01.04.2014 12:25:06

Adres	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon	276 - 3262001
Faks	276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Faaliyetlerine İlişkin 28.04.2014 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	01.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.04.2014 10:00
Adresi	Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26.Km.Banaz-UŞAK
Gündem	GÜNDEM 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.2013 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 5.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2013 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 7.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler) 8.Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması, 9.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesine, belirlenen süre içinde görev yapacak üyelerin seçimi yapılmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13.T.T.K.'nun 6102 sayılı kanun hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi ön görülen değişiklileri içeren 05.12.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Şirketimiz esas sözleşmesinin genel kurulu onayına sunulması, 14.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) 15.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, şirketimiz merkezinde 28.03.2014 tarihinde bakanlık temsilcileri gözetiminde toplanılmıştır. Ancak Kanunlar ve Esas Sözleşmede ön görülen toplantı nisabının sağlanamaması üzerine ileriki bir tarihe toplanmak üzere ertelenmiştir. Yönetim kulumuz aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlamak üzere 28.04.2014 Pazartesi günü saat 10:00 da ikinci kez Uşak Banaz Karayolu 26.Km Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.