UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Feb 27, 2020

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
DURMUŞ TANIŞ		Male	Chairman of the Board				Yönetim Kurulu Başkanı	Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü		9.59	Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Dependent Member
HÜSEYİN TANIŞ		Male	Vice Chairman of the Board				Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı			2.61	Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Dependent Member
Abdullah Hakan TANIŞ		Male	Member of the Board				Yönetim Kurulu Üyesi					Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
NUH DAĞDELEN		Male	Member of the Board	Other	01.09.2019	Non-Executive			No			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL		Male	Member of the Board	Other	27.02.2020	Non-Executive			No			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Miscellaneous

Explanation

Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Nuh DAĞDELEN Üye : Abdullah Hakan TANIŞ Denetimden Sorumlu Komite Başkan : Ömer Fatih KARAYEL Üye : Nuh DAĞDELEN