UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jan 13, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	13.01.2015 11:22:03
2	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	13.01.2015 11:34:14

Ortaklığın Adresi	:	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz-UŞAK
Telefon ve Faks Numarası	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
E-posta adresi	:	c.birhan@usakseramik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Oluşturulması

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuz da oluşan deşikliklerden dolayı komite üyelerimizin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Durmuş TANIŞ  - Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)

Hüseyin TANIŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)

A.Hakan TANIŞ - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)

Turan KIRATLI  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salim ÇAM  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Ayrıca SPK Seri: IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine  karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Turan KIRATLI         (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye -  A.Hakan TANIŞ     (İcracı Üye)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan  - Salim ÇAM       (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye  -  Turan KIRATLI       (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.