UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 29, 2022

Summary Info	23.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.11.2022
General Assembly Date	23.12.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.12.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Esas sözleşmenin 3 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,

4 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SPK ONAYLI ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi. 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 3. Esas sözleşmenin 3. Maddesinde Şirketin Amaç ve Konusu maddesinde f, g ve h fıkralarının eklenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2022 tarih ve 28601 sayılı yazılarıyla onay verilen Tadil metninin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği tadil metni tutanağa ek yapıldı. 4. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:05'de son verildi İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAĞI 23.12.2022.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN CETVELİ 23.12.2022.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 23 Aralık 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.