UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	01.04.2015 11:15:06

Adres	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon	276 - 3262001
Faks	276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Toplantı Sonucu

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirketimizin, 31.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı notları 31.03.2015 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde duyurulmuştur. Ancak ilgili kararlar eki Kar Dağıtım Tablosu, yapılan açıklama ekine konmadığı için gerekli düzeltme yapılarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

**

**31/03/2015 13:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi. 4. 2014 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi. 5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2014 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi. 8. Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. 10. Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Turan KIRATLI ve Salim ÇAM teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2015 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 13. Yönetim Kurulu ÜyelerineT.T.K.'nun 334 ve 335'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) 14. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 11,25'de son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 faaliyet dönemine ilişkin 31.03.2015 tarihli genel kurul yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.