UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	28.04.2014 13:14:33

Adres	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon	276 - 3262001
Faks	276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi. 4. 2013 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi. 5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2013 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi. 8. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. 10. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiği için gündemin bu maddesinde yeni yönetim kurulunun seçilmemesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. EGK sisteminde toplantıya katılan 2 adet hisse red oyu kullanmıştır. Aynı zamanda EGK Sisteminde "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın Yönetim Kurulu üyesi atanması uygun olacaktır." önerisi ile muhalefet şerhi koymuştur. 11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2014 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 13. T.T.K.'nun 6102 sayılı kanun hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi ön görülen değişiklileri içeren 05.12.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Şirketimiz esas sözleşmesinin genel kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. 14. T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) 15. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 10,32'de son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2013 faaliyet dönemine ilişkin 28.04.2014 tarihli genel kurul yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.