UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 3, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	03.11.2014 18:05:57

Adres	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon	276 - 3262001
Faks	276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SEÇİLEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

Karar Tarihi	03.11.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	25.11.2014 11:00
Adresi	Uşak Banaz Karayolu 26.Km. Banaz / UŞAK
Gündem	1.Başkanlık Divanı'nın teşkili. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3.01.10.2014 tarihinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Turan KIRATLI ve Salim ÇAM'ın üyeliklerinin Olağanüstü Genel kurul onayına sunulması. 4.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim kurulumuz 03.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda , aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurulun 25.11.2014 salı günü saat 11:00'de Uşak Banaz Karayolu 26.Km. Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.