UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	25.12.2014 13:04:06

Adres	Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon	276 - 3262001
Faks	276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	25.12.2014 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir. 3. 01.10.2014 tarihinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulu tarafından seçilen Turan KIRATLI ve Salim ÇAM'ın göreve seçilmesi konusu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi. 4. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 11.10'da son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

25.12.2014 tarihli olağanüstü genel kurul taoplantısı yapılmış olup alınan kararlar ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.