Urteste S.A. — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Karwowskiego. -----------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.409.669 ważnych głosów. -----------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -------------------------------------------------- "Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził powzięcie powyższej

uchwały. Pan Jarosław Karwowski oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------ 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. ----------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. ------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. --------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. ------------------------------------------------------------ 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. ----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. ----------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. ------------------------------------ 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną. ------------------------------------------------------------------------ 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: -------------------------------------------------------------------- • wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 617 911,10 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 10/100), ------------------------------------------------------ • sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 3 631 466,57 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 57/100), ------------------------------------- • sprawozdanie z sytuacji finansowej, -------------------------------------------------- • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, ---------------------------------------- • sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -------------------------------------------- • noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------------------------------- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------- W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------

"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.---------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie URTESTE S.A.
z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A.
z działalności za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
		"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
		"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
		"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
		Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2024 straty w 3 631 466,57 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 57/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego. ----------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

§ 1

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 760.717 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego. Akcje Grzegorza Stefańskiego w ilości 185.993 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem oddano 760.717 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano	760.717 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów.			-------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.			--------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 762.288 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,08 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 762.288 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 762.288 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. -----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. --------------------------------------------------- "Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. --------------------------------------------------- "Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16% kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

11

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

1. Działając na podstawie art. § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób. --------------------------------------------

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. --------------------------------------------------- "Za" oddano 946.710 głosy. ---------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Wysocką na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Kościaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych	głosów. ---------------------------------------------------
	"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
	"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------

"Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Bilińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 946.710 głosy. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Basaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. --------------------------------------------------- "Za" oddano 946.710 głosy. ---------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------