Urteste S.A. — AGM Information 2023

Jun 22, 2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wielińskiego. ---------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego, z których oddano 638.626 ważnych głosów. -------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. -----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził powzięcie powyższej
uchwały. Pan Michał Wieliński oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. -------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. --------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. --------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. --------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: --------------------------------------------------------------------

• wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 6.694.312,33 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych 33/00), ----------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 4.060.104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), ------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej, --------------------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, ----------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych, --------------------------------------------
• noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------- "Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.---------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z działalności za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2022 straty w 4.060.104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.---------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 454.204 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 32,22 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 454.204 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 454.204 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Stefańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.---------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Gruba z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. --------------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 638.626 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------