UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 15, 2023

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-057

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023 年12 月15 日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，同意选举吴德辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴德辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。吴德辉先生的简历及相关信息详见公司于2023 年 10 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2023-045)。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年12 月15 日

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