UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-034

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次 会议（以下简称“本次会议”）于2016 年12 月26 日 11:00 以现场会议的方式 在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议是临时监事会会议，会议通 知已于2016 年12 月21 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投 票表决，形成如下决议：

审议通过了《关于部分变更募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出 的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原 有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利 于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施事项。

表决结果：会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避的表决结果审议 通过了上述议案。

《关于部分变更募投项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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监事会

2016 年12 月27 日

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