UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-023

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）于2016 年10 月26 日上午10：00 以现场结合通 讯表决的方式召开。应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、邹雪城、李挥、屈先富，其 中以通讯表决方式出席的董事6 名，分别为GUO SONG、仝文定、杨彦彰、邹雪 城、李挥、屈先富。会议由公司副董事长LIU DAN 女士主持，公司监事和高管人 员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2016 年10 月21 日以 电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议 表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2016 年第三季度报告全文的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

2016 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收 益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合 计不超过人民币3,000 万元自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度范围内， 资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起六个月内有效。单个短

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期理财产品的投资期限不超过六个月。

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过公司《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于制定<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度> 的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《对外信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》

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表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《投资者来访接待管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《突发事件危机处理应急制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审 议通过了该议案。

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月27 日

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