Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 28, 2012

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2012-030

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）2012 年8 月6日召开的第二届董事会2012年第三次会议审议通过，决定于2012 年8 月29 日（星期三）召开公司2012 年第一次临时股东大会， 本次股东大会的会议通知已于2012 年8 月8 日公布于中国证监会创 业板指定信息披露网站。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事 项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2012 年第三 次会议审议通过，通知时间与股东大会召开时间已超过15 天；召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

• 3、召开会议时间：2012 年8 月29 日（星期三）上午9 点30 分

• 4、会议召开方式：现场表决

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5、会议出席对象：

（1）截至2012 年8 月24 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议议案：

• 1、关于修订公司章程的议案

• 2、关于制订《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议

案

• 3、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》、《内

• 部问责制度》的议案

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

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股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

• 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年8 月28 日16:00 时前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工 程股份有限公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大 会”字样）。

• 2、登记时间：2012 年8 月27 日、28 日，每日9:00-11:30、

• 13:30-16:00。

• 3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安

• 全工程股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系人及联系方式： 联系人：曹洪伟

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

• 费用自理；

  • 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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董事会

2012 年8 月27 日

附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿 业安全工程股份有限公司于 2012 年 8 月 29 日召开的 2012 年第一次 临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本 授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按 照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，

“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若

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无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于制订《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案
3	关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》、《内部问责制度》的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大 会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

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